El “Compliance” que necesitas conocer- Wolters Kluwer

Dirigido a

Cada organización tiene unas necesidades específicas en materia de cumplimiento de las normas, de forma que su modelo se adecua a unas circunstancias que son distintas para cada caso. El Curso se dirige a profesionales, que a través de una formación integral les permita identificar elementos
de riesgo a valorar. Una deficiente gestión de los sistemas de prevención donde todas las áreas de la compañía están implicadas podrían generar daños económicos y reputacionales pudiendo poner en severos riesgos su imagen e incluso su continuidad.

¿Por qué realizar este curso?

Un asesoramiento de calidad en materia de Compliance precisa disponer de conocimientos que se integren a la experiencia del profesional implicado en materias organizativas y de mejora de procesos. Conjugando estas esferas se facilitará un desempeño profesional con orientación práctica y aplicarlos al entorno empresarial alineándose con los estándares
más difundidos en el ámbito del control del cumplimiento de la legalidad.

Objetivos

• Conocer en qué consiste el Compliance
• Diferenciar los distintos sistemas de Prevención
• Identificar las áreas de cumplimiento que afectan a la organización y las conductas de riesgo asociadas a cada una de ellas
• Conocer mapa de riesgos con los delitos penales más frecuentes
• Identificar procesos y responsabilidades

Programa

1. Los aspectos generales del Derecho penal
2. La responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas
3. La figura del Compliance Officer
4. Los delitos más frecuentes y su prevención
5. Riesgos a considerar por los profesionales

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